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先退小额再买理财返利？警惕升级版退费诈骗

时间：2023-05-26 21:06:04 来源: 信息新报


(资料图片)

南京市民李女士最近手机上接连收到几十条短信，告诉她之前在一个教育机构的报名费可以退费。不过，2000多块钱的退款还分两种方式，先退160，其他的要通过购买证券等返利。李女士准备转钱时，银行工作人员发现了不对劲。今天（5月26日）南京江北新区警方通报了这起警情，提醒大家警惕升级版退费诈骗。

最先发现不对劲的是南京银行江北新区分行高新开发区支行综合服务经理贾佩勋。市民李女士到银行打印流水后，询问他是否看清其中一笔流水的交易对方是什么开户银行。贾佩勋查看后，发现对方是一个支付宝个人账户，给李女士转了160元，他问李女士是否认识此人，李女士表示不认识。

贾佩勋留意多问了几句，得知李女士之前花2980元报了一个资格考试，但是没通过。不久，李女士就开始收到声称可以退费的短信。起初，李女士没有理短信，但是她几乎是每天都收到短信，而且是收到不同的号码发来的短信，称退款过期不候，让她加入一个QQ群。

李女士加入群聊后，有一个售后专员让她下载APP称2980元将分两笔退还，第一笔便是直接给她转了160元，而其他的费用需要李女士按照比例购买一种证券产品，然后以返利的形式退还。这种证券产品回报率为20%，按照李女士的报名费用来算，需要购买15000元的产品便可以完成退款。李女士看群里有人发截图说退款成功了，便想着试试。

贾经理说，警方日常对他们进行反诈培训，做到三问两看一核对，筑好反诈的其中一道防线。他觉得李女士这是遭遇了诈骗，劝她不要转账，立即报警。李女士也明白过来，表示不再转账。

警方提醒市民们注意这种升级版的培训机构退费诈骗手段，嫌疑人先转一笔小额的费用获取受害人信任，再实施诈骗。

警方表示，嫌疑人是通过非法渠道获取培训机构用户信息，筛选诈骗目标对象，经过伪装等各种手段获取受害人的信任。目标对象上钩后，嫌疑人会以“购买理财产品获利返还学费”“充值返利”等理由，引导受害人点击陌生网址链接下载虚假APP。通过营造紧迫气氛，降低受害人核实真假的可能性。

警方强调，接到陌生号码来电或信息时，在未确认对方身份真伪的情况下，不要轻信此类“培训机构退款”的信息。遇到任何培训相关问题，一定先和培训机构或者相关部门进行联系核实，切不可盲目转账给对方。如发现对方身份、所说信息可疑，或不幸被骗，一定要保留聊天记录和银行账号信息等证据，及时报警处理。

（《零距离》记者/谢炜 实习编辑/李冉）

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